FI återkallar tillstånd för bank med terrorrisk

Nätbanken Intergiro får sitt tillstånd återkallat av FI eftersom det bedöms finnas höga risker för att verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enligt tillsynsmyndigheten har banken bland annat visat stora brister i bland annat att rapportera misstänkta transaktioner till Polisen.

”Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd”, säger Malin Alpen, områdeschef för betalningar på FI, i ett pressmeddelande.

Vill du fortsätta?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här .