Den svenska banktoppen Annika Falkengren har sagt upp sig från SEB och blir ”arbetande delägare” i den schweiziska privatbanken Lombard Odier.
– Att starta en helt ny karriär är det som verkligen har fått mig att ta det här beslutet, säger hon till Affärsvärlden.
Nu tar Annika Falkengren med sig familjen och flyttar till Geneve. Där kommer hon arbeta på Lombard Odiers flådiga huvudkontor. Den anrika banken är en Schweiz största och förvaltar 2 000 miljarder kronor.
Men flera läckta dokument visar att Annika Falkengren kliver in i en ljusskygg verksamhet. Den schweiziska storbanken är en central spelare i världens off shore-industri och har som affärsidé att hjälpa förmögna människor att gömma undan tillgångar i skatteparadis.
Lombard Odiers tvivelaktiga affärer avslöjades i Panama papers-läckan i våras. De läckta dokumenten visar att banken har kopplingar till minst 19 brevlådeföretag registrerade i Panama, Bahamas och Brittiska jungfruöarna.
Konton hanteras av den ökända advokatfirman Mossack Fonseca i Panama. I dokumenten avslöjas hur banken hjälpt Jean-Marie Le Pen, grundare av högerextrema Front National, att gömma undan en del av sin förmögenhet för undslippa skatt.
Affären inleddes redan 1976 då Huber Lambert, arvtagare till en cementdynasti, dog barnlös och testamenterade en herrgård och 4,5 miljoner euro till vännen Jean-Marie Le Pen. Pengarna blev den grunden för bygget av Le Pens högerextrema projekt.
– Arvet förändrade Le Pens liv både politiskt och personligt. Det tillät honom att ägna sig helhjärtat åt politiken, skriver historikern Valerie Igounet i Franceinfo.
Många år senare, våren 2016, dyker delar av arvet upp i Panama papers. Via sin butler och förtrogne vän har Le Pen gömt undan 2,2 miljoner euro på de Brittiska jungfruöarna. Överföringarna ska ha administrerats av banken Lombard Odier, enligt tidningen Le Monde.
Trots att Lombard Odier gång på gång avslöjats med att medverka till skatteflykt har banken inte avbrutit sin off shore-verksamhet. Så sent som i juni i förra året var banken inblandad i en stor skattehärva som involverade det spanska kungahuset.
Lombard Odier hjälpte fyra släktingar till den spanska kungen att gömma undan tillgångar värda 4 miljoner euro. Det avancerade skatteupplägget innebar att kungligheterna betalade endast 1,8 procents skatt till de spanska skattemyndigheterna. Uppgifterna avslöjades i en läcka som fått namnet ”The Castellana Papers".
Men det finns ännu fler oegentligheter. I december 2015 meddelade Lombard Odier att de går med på att betala 99,8 miljoner dollar, ca 890 miljoner kronor, i böter till de amerikanska myndigheterna.
Banken kommer även redogöra för sina internationella affärer och dela med sig av detaljer om bankkonton tillhörande amerikanska medborgare. I utbyte undslipper banken åtal för att ha hjälp ett antal förmögna amerikaner att skattefuska. Amerikanska Justitiedepartementet konstaterat att Lombard Odier kände till att kunderna hade skyldighet att betala skatt.
– Trots detta öppnade, underhöll och hanterade Lombard Odier konton åt amerikaner som de visste hade oregistrerade tillgångar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Tidigare samma år var Lombard Odier dessutom inblandade i en mutskandal i Brasilien. Banken misstänks för att ha agerat som mellanhand i gigantisk pengatvättsskandal i det statliga oljebolaget Petrobras. Enligt ett vittnesmål från Pedro Barusco, tidigare chef på Petrobras, ska 100 miljoner dollar ha slussats via flera Schweiziska banker, däribland Lombard Odier, enligt Financial Times.